О программе

Онлайн-курс (форма обучения - очно-заочная с ДОТ)! В рамках курса рассматривается 30 базовых схем корпоративного мошенничества, тактика действий компаний по их выявлению и расследованию, а также дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающие в следующих ситуациях:

• взаимодействие с техническими и сомнительными организациями;
• проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные;
• взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией;
• регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями

Преподаватели

Наши преподаватели

Ефимов Сергей Владимирович доцент, кандидат экономических наук, базовая кафедра «Экономические и правовые экспертизы» Союза судебных экспертов «Экспертный совет».

Мелешев Руслан Станиславович, кандидат экономических наук, заместитель начальника Управления экономических и строительно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России.

Никольский А.А. специалист по противодействию корпоративным мошенничествам.

Программа обучения

Расписание занятий

Преимущества обучения по программе

Как поступить

Требования к слушателям

• К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование

Документы для поступления

• Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
• Паспорт: 2-3 страница (фото) и страницы с регистрацией
• Свидетельство о заключении/расторжении брака (в случае отличия фамилии в паспорте и дипломе)
• Справка с места работы (на бланке компании)
• СНИЛС