Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
основан в 1907 году
Скидки до 70%
+7 (495) 135-45-82
Заказать звонок
Дистанционное
обучение

Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Записаться на курс

Начало
обучения

29 Ноября 2022

Продолжительность
обучения

1 неделя

Объем
программы

28 часов

О программе

В рамках курса рассматривается 30 базовых схем корпоративного мошенничества, тактика действий компаний по их выявлению и расследованию, а также дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающие в следующих ситуациях:

  • взаимодействие с техническими и сомнительными организациями;
  • проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные;
  • взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией;
  • регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями

Преподаватели

Наши преподаватели

Ефимов Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы»,

Радионов Владимир Петрович, главный эксперт Управления экономических и строительно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России,

Мелешев Руслан Станиславович, кандидат экономических наук, заместитель начальника Управления экономических и строительно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России,

Никольский А.А. специалист по противодействию корпоративным мошенничествам,

Программа обучения

  • Корпоративное мошенничество: использование потенциала УК РФ и УПК РФ при защите законных интересов компании.
  • Тактика действий компании по сбору доказательственной базы по 30 базовым схемам корпоративного мошенничества.
  • Эффективные методы управления уголовно-правовыми рисками в бизнесе



Расписание занятий

Занятия проводятся с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:10. В субботу с 9.00 до 12.10.

Преимущества обучения по программе

  • Онлайн-обучение в любом месте, где находится слушатель
  • Диплом престижного экономического вуза России
  • Общение с практиками бизнеса для обмена опытом и партнерства
  • • Возможность выявить проблемы в собственном бизнесе и найти пути их решения вместе с опытными специалистами

Как поступить

Требования к слушателям

  • К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование

Документы для поступления

  • Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
  • Паспорт: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
  • Свидетельство о заключении/расторжении брака (в случае отличия фамилии в паспорте и дипломе)
  • Справка с места работы (на бланке компании)
  • СНИЛС

Отзывы

Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Несмотря на то, что темы непростые, раскрыты были доступным обывателю языком, все понятно и доходчиво. Наглядные примеры из практики и опыта лекторов живо помогли воспринять объемный материал. Очень приятно, что было выделено время на возникающие вопросы во время и после лекций.

Прекрасный формат обучения для занятых работой лиц!

Спасибо огромное за вашу работу, благодарность всем лекторам за полученные знания и за то, что поделились бесценным опытом!

Ильина Марина Владимировна, юрист "Новый регистратор"
Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Раньше я занимался темами, далекими от экономики и бизнеса. Сомневался: смогу ли понять и освоить всё сказанное лекторами. Мои сомнения были напрасны. Преподавание курса построено таким образом, что темы раскрываются доступно, иллюстрированы прекрасными презентациями, дополнены примерами. Спикеры рассказывают легко, развернуто, являются людьми с большим практическим опытом, и готовы им поделится.

Зингер Алексей Владимирович, специалист по эконом. безопасности компании "Макси"
Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Спасибо большое за организацию и отличное проведение курса. Было очень интересно и познавательно! Спикеры - топ!

Юрий Маклаков, руководитель отдела ТК "Мегаполис"

Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Программа направлена на формирование расширенных теоретических знаний и практических навыков, основных принципов, инструментов и элементов эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, подготовку руководителей и собственников компаний, специалистов служб внутреннего аудита, специалистов служб экономической безопасности/защиты ресурсов, специалистов подразделений комплаенс, а также всех интересующихся проблематикой противодействия корпоративным мошенничествам в России. Целью программы является обучение слушателей основным принципам, инструментам и элементам эффективной системы противодействия корпоративному мошенничеству, ознакомление с существующими базовыми схемами мошенничества, тактикой выявления, документирования мошенничества, алгоритмами взаимодействия с правоохранительным органом, методами управления уголовно-правовыми рисками.

Еще сомневаетесь?

Узнайте подробные условия обучения по программе "Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов" у наших специалистов

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь
на обработку персональных данных

Также рекомендуем посмотреть

Стратегическое управление и бизнес-администрирование
Стоимость
97500 руб.

Начало обучения

11 Октября 2022

Длительность

3,5 мес.

Стратегическое управление и бизнес-администрирование
Правовые основы. Юридическая деятельность
Стоимость
80000 руб.

Начало обучения

Сентябрь 2022

Длительность

1 неделя

Остались вопросы?
Вы можете написать нам письмо или позвонить:

Заказать звонок

Оставьте заявку на консультацию

Напишите нам

Действующие скидки

Запросить персональную скидку

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных

Оставьте заявку на консультацию

Записаться на курс

Записаться на пробное занятие

Заказать звонок