О программе

Онлайн-курс (форма обучения - очно-заочная с ДОТ)! В рамках курса рассматривается 30 базовых схем корпоративного мошенничества, тактика действий компаний по их выявлению и расследованию, а также дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающие в следующих ситуациях:

• взаимодействие с техническими и сомнительными организациями;
• проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные;
• взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией;
• регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями.

В результате обучения вы:

• научитесь выявлять мошенничество;
• ознакомитесь с практикой проведения корпоративных расследований;
• узнаете принципы формирования системы противодействия мошенничествам в организации;
• разберетесь в уголовно-правовой квалификации мошенничества и поймете, как принимать решение по результатам расследования.

Преподаватели

Наши преподаватели

Ефимов Сергей Владимирович доцент, кандидат экономических наук, базовая кафедра «Экономические и правовые экспертизы» Союза судебных экспертов «Экспертный совет».

Мелешев Руслан Станиславович, зам. директора ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Министерстве юстиции РФ.

Никольский Алексей Александрович, управляющий партнер FI Group, специалист по противодействию корпоративным мошенничествам.

Программа обучения

Расписание занятий

Преимущества обучения по программе

Как поступить

Требования к слушателям

• К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование

Документы для поступления

• Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
• Паспорт: 2-3 страница (фото) и страницы с регистрацией
• Свидетельство о заключении/расторжении брака (в случае отличия фамилии в паспорте и дипломе)
• Справка с места работы (на бланке компании)
• СНИЛС