О программе

Программа направлена на формирование системного понимания особенностей управления рисками корпоративного мошенничества, ознакомление с требованиями стандарта ISO 37003 по разработке, внедрению и поддержанию системы управления контролем мошенничества на уровне организаций. Освоение программы направлено на развитие у слушателей практических навыков в области противодействия экономическим злоупотреблениям на уровне хозяйствующего субъекта.

После освоения данной программы слушатели получат следующие компетенции:

• понимание, как на практике реализуются основные схемы злоупотреблений в компании и как работают наиболее эффективные средства их выявления и предотвращения;
• знания, как правильно выстроить систему противодействия мошенничеству в компании, опираясь на новый стандарт ISO 37003;
• умения предотвращать риски мошенничества в закупках, хранении, производстве и реализации товаров, работ, услуг;
• анализ ключевых бизнес-процессов на предмет выявления в них рисков мошенничества и иных экономических злоупотреблений, риск-индикаторов по основным 100 схемам мошенничества;
• навыки эффективного внутреннего расследования фактов мошенничества, чтобы в дальнейшем не была утрачена судебная перспектива уголовных, арбитражных и гражданских дел, организовано возмещение ущерба;
• знания и навыки современного практического анализа основных правовых рисков бизнеса и возможности трансформации инструментов форензика в комплаенс-контроль;

Эти компетенции обеспечивают высокую квалификацию слушателей и расширяют их профессиональные возможности в области противодействия корпоративному мошенничеству и управления правовыми рисками бизнеса.

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели приобретут следующие знания, умения и навыки, необходимые для совершенствования профессиональных компетенций.

Слушатели будут знать:

• Основные теоретические положения системы противодействия корпоративному мошенничеству по ISO 37003.
• Базовые меры по предотвращению совершения экономических злоупотреблений в компании.
• Методики выявления мошеннических действий в ключевых бизнес-процессах.
• Процедуры расследования фактов мошенничества и обращения в правоохранительные органы и суды.



Слушатели будут уметь:

• Анализировать уязвимости основных бизнес-процессов и предотвращать совершение экономических злоупотреблений.
• Выявлять аномалии в финансово-хозяйственной деятельности, возможно свидетельствующие о мошенничестве.
• Применять риск-индикаторы при выявлении мошеннических действий.
• Использовать современное программное обеспечение для противодействия экономическим злоупотреблениям.
• Использовать систему управления рисками мошенничества в целях профилактики иных правовых рисков бизнеса (коррупция, налоги, банкротство, ПОД/ФТ, антимонопольное, бюджетное и санкционное право, уголовно-правовые риски первых лиц)..



Слушатели будут владеть:

• Современными инструментами противодействия корпоративному мошенничеству.
• Эффективным методическим аппаратом выявления и расследования мошенничества в бизнесе.
• Навыками проведения внутренних проверок и оформления их результатов, подготовки процессуальных документов для направления в правоохранительные органы.

Преподаватели

Программа обучения

Расписание занятий

Преимущества обучения по программе

Как поступить

Требования к слушателям

• К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование

Документы для поступления

• Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением или справка с места учебы (для студентов)
• Паспорт: 2-3 страница (фото) и страницы с регистрацией
• СНИЛС